Правоохранительные органы Панамы пришли с обысками в штаб-квартиру юридической компании Mossack Fonseca, которая оказалась в центре громкого офшорного скандала. В следственных действиях принимают участие сотрудники недавно созданного особого подразделения прокуратуры по противодействию организованной преступности, а также специалисты по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Поддержку им оказывают полицейские.
Ответственным за проведение следственных действий назначен прокурор Хавьер Карабальо, указывает сайт панамской газеты La Prensa. По данным генеральной прокуратуры, сотрудники компании «не сотрудничают» с прокурором. За последние несколько дней обыски прошли в перуанском и сальвадорском представительствах Mossack Fonseca.
Новости партнеров
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал в воскресенье выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название «Панамские документы», основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах.
Полностью архив компании не был опубликован. По словам руководителя ICIJ Джерарда Райла, компания не раскрыла всю базу данных и не собирается этого делать. Президент Панамы Хуан Карлос Варела на минувшей неделе объявил о создании комиссии из панамских и иностранных экспертов, которая оценит финансовую политику страны.
Иван Валюк
